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环亚娱乐.旅游:第五届监事会第二十次会议决议公告

责任:ag88.环亚.网上娱乐 2014-10-22 11:50 [来源]:未知

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  环亚娱乐.京西风光旅游开发股份有限公司

  第五届监事会第二十次会议决议公告

  环亚娱乐.京西风光旅游开发股份有限公司第五届监事会第二十次会议于 2014 年 10

  月 21 日(星期二)以通讯表决的召开,公司三位监事刘伟、张集书、赵玉美全部参

  与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事认真审议、讨论,一致通过如下决议:

  1.审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议

  案

  鉴于公司百花宾馆分公司属于北旅广场整合改造范围,公司暂无法按原计划实施

  百花速8酒店改扩建项目。依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规

  范性文件的规定,本着遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的

  资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司的资金使用

  效率,降低财务费用,以及因公司为培育新的利润增长点所导致的流动资金不足,公

  司拟将闲置募集资金人民币5,000万元用于补充流动资金,从百花速8酒店改扩建项目

  募集资金中支取。使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期公

  司将以自有资金归还到募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金补充流动资金预计

  可节约财务费用近300万元(按年期贷款利率计算)。具体内容详见附件《关于再次使

  用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  因本次补充流动资金金额没有达到公司募集资金总额的10%,按照《深圳证券交

  易所主板上市公司规范运作指引》规定,不需要提交公司股东大会审议。

  表决情况:此议案 3 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。

  2.审议通过《2014 年第三季度报告》及其摘要的议案

  根据深交所《关于做好上市公司2014年第三季度报告披露工作的通知》的要求,

  编制2014年第三季度报告。现将《2014年第三季度报告》及其摘要提交本次监事会审

  议。

  详见同日披露巨潮网上《2014年第三季度报告》。

  表决情况:此议案 3 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。

  特此公告

  环亚娱乐.京西风光旅游开发股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年十月二十一日

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